İki bankayı karşı karşıya getiren olay 2018 tarihinde gerçekleşti. Ticari casusluk olayının merkezinde Emre Kerem D. isimli kişi vardı. Emre Kerem D. ünlü bankanın Kurumsal Bankacılık Pazarlama Yöneticisi olarak çalışıyordu. Kısmı ise, ‘Plaza Kurumsal Şubesi’nden sorumlu Şube Koçluğu’ydu. Bu kısma 2017 yılında atanmıştı. 5 Şubat 2018 tarihinde bankadan istifasını verdi. Nisan ayında, rakip bankaya emsal bir durumda çalışmaya başladı. Banka, kendi içerisinde yaptığı rutin incelemelerde müşteri ayrıntılarını içeren 3 adet belgenin çıktısının alındığını tespit etti. Bankanın Teftiş Konseyi Müfettişlerinin tespitlerine bakılırsa 3 adet çıktıyı alan isim rakip bankaya giden Emre Kerem D.’ydi.
Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberinde yer alan argümana nazaran bu çıktılar içinde, bankaya ait bilgiler ve epeyce sayıda müşteri ayrıntılarını içeren bilgiler yer alıyordu. Çıktı alınan birinci belgenin, ‘Contemporary İstanbul davetli listesi- Kurumsal 2016’ isimli belge olduğu saptandı. Belgenin içeriğinde; 3-6 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen aktifliğe banka tarafınca davet edilen 100 üst seviye firma yöneticisinin bağlantı ayrıntıları bulunuyordu.
668 MÜŞTERİNİN İTHALAT BİLGİLERİNİ ALMIŞ
‘Dış Ticaret- Kasım 2017’ başlıklı çıktı alındığı tespit edilen ikinci belgede ise; bankanın 8 şubesinin 2016 ve 2017 senelerına ilişkin toplam ithalat hacimleri ile bu şubelerin kredili olarak çalıştığı 667 müşterinin 2016-2017 senelerına ilişkin ithalat hacim ayrıntıları yer alıyordu.
BİN 706 FİRMANIN KREDİ ARŞİVİNİ ALMIŞ
Bir öbür çıktı alınan belge olan ‘Kurumsal Şube Kredili Müşteri’ isimli belgede ise; 8 şubenin kredili olarak çalıştığı, 3 dev holdingin de içinde bulunduğu 404 kümeye ilişkin bin 706 firmanın 2004-2018 yılları içindeki tüm kredi tekliflerine ilişkin ayrıntıların yer alıyordu. Bu evrakın detaylarında, kredi tekliflerinde kümelerin ve küme firmaların kredi limit ve risk ayrıntılarının, cinslerinin, izleme kayıtlarının, takip hesaplarına ilişkin ayrıntıların, haciz kayıtlarının ve karşılıksız çek ayrıntıları bulunuyordu.
3 YILA KADAR MAHPUSU İSTENDİ
Mağdur banka şikayetçi olunca Emre Kerem D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca hakkında 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet etmek kabahatinden dava açıldı. Banka ve müşterilere ilişkin sırları deklare ettiğı argümanıyla 1 yıldan 3 yıla kadar mahpusu istendi. Emre Kerem D.’nin bankada bakılırsav yaptığı sırada, misyonu niçiniyle öğrendiği banka ve müşteri sırrı niteliğinde ayrıntıları içeren evrakların çıktısını alarak banka dışına çıkardığı vurgulandı. Emre Kerem D. sözünde suçlamaları reddetti.
BERAAT İSTİNAF’TAN DÖNDÜ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama kararında Emre Kerem D. beraat etti. Mağdur Banka, belgeyi İstinaf’a taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, evrak üzerinde yapılan incelemede mağdur bankayı haklı bularak, eksik yargılama yapıldığı nedeni öne sürülerek Emre Kerem D.’nin cezalandırılması talebiyle belgeyi lokal mahkemeye gönderdi. Evrakın, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca yeniden ele alınması bekleniyor.
Sabah’tan Mustafa Sait Özkan’ın haberinde yer alan argümana nazaran bu çıktılar içinde, bankaya ait bilgiler ve epeyce sayıda müşteri ayrıntılarını içeren bilgiler yer alıyordu. Çıktı alınan birinci belgenin, ‘Contemporary İstanbul davetli listesi- Kurumsal 2016’ isimli belge olduğu saptandı. Belgenin içeriğinde; 3-6 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen aktifliğe banka tarafınca davet edilen 100 üst seviye firma yöneticisinin bağlantı ayrıntıları bulunuyordu.
668 MÜŞTERİNİN İTHALAT BİLGİLERİNİ ALMIŞ
‘Dış Ticaret- Kasım 2017’ başlıklı çıktı alındığı tespit edilen ikinci belgede ise; bankanın 8 şubesinin 2016 ve 2017 senelerına ilişkin toplam ithalat hacimleri ile bu şubelerin kredili olarak çalıştığı 667 müşterinin 2016-2017 senelerına ilişkin ithalat hacim ayrıntıları yer alıyordu.
BİN 706 FİRMANIN KREDİ ARŞİVİNİ ALMIŞ
Bir öbür çıktı alınan belge olan ‘Kurumsal Şube Kredili Müşteri’ isimli belgede ise; 8 şubenin kredili olarak çalıştığı, 3 dev holdingin de içinde bulunduğu 404 kümeye ilişkin bin 706 firmanın 2004-2018 yılları içindeki tüm kredi tekliflerine ilişkin ayrıntıların yer alıyordu. Bu evrakın detaylarında, kredi tekliflerinde kümelerin ve küme firmaların kredi limit ve risk ayrıntılarının, cinslerinin, izleme kayıtlarının, takip hesaplarına ilişkin ayrıntıların, haciz kayıtlarının ve karşılıksız çek ayrıntıları bulunuyordu.
3 YILA KADAR MAHPUSU İSTENDİ
Mağdur banka şikayetçi olunca Emre Kerem D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca hakkında 5411 sayılı bankacılık kanununa muhalefet etmek kabahatinden dava açıldı. Banka ve müşterilere ilişkin sırları deklare ettiğı argümanıyla 1 yıldan 3 yıla kadar mahpusu istendi. Emre Kerem D.’nin bankada bakılırsav yaptığı sırada, misyonu niçiniyle öğrendiği banka ve müşteri sırrı niteliğinde ayrıntıları içeren evrakların çıktısını alarak banka dışına çıkardığı vurgulandı. Emre Kerem D. sözünde suçlamaları reddetti.
BERAAT İSTİNAF’TAN DÖNDÜ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama kararında Emre Kerem D. beraat etti. Mağdur Banka, belgeyi İstinaf’a taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, evrak üzerinde yapılan incelemede mağdur bankayı haklı bularak, eksik yargılama yapıldığı nedeni öne sürülerek Emre Kerem D.’nin cezalandırılması talebiyle belgeyi lokal mahkemeye gönderdi. Evrakın, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafınca yeniden ele alınması bekleniyor.