semaver
Active member
MASAK’a gelen ihbarlar bir yılda iki katından fazla arttı Yurtdışına kaçan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve onunla ilişkili olarak gazetecileri, siyasetçileri, işinsanlarını da kapsayan kara para aklama gerçeğinin tüm ülke iktisadına yansımasını sayılar ortaya koydu. Mali Kabahatleri Araştırma Kurulu’na (MASAK) 2021’de yapılan aklama cürmü bildirimleri ve toplam bildirim sayılarında bundan evvelki yıla nazaran iki kat artış yaşandı.
Aklama ve terörizmin finansmanı kabahatlerinin önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu ayrıntıları ilgili makamlara iletmekle bakılırsavli olan MASAK, geçen yıl son beş yılın en çok mesaisini yaptı. Kuşkulu süreç, araştırma talebi, kurumsal ve şahsi ihbar sayısı 515 bin 627’ye fırladı, 511 bin 26 kişi hakkında inceleme yapıldı. Kuşkulu süreç bildirimlerinde “Terör yahut terörizmin finansmanı” temalı 2 bin 758 bildirim kuruma ulaşırken “Aklama” bahislerinin sayısı 502 bin 237 oldu. Terör temalı olanlar yıllar prestijiyle daima azalırken aklama cürmünü içeren bildirimler her yıl arttı.
BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine bakılırsa, en çok kuşkulu süreç bildiren kurum, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları oldu. 2021 yılında bildirimde bulunan finansal kuruluş sayılarının, kuşkulu süreç bildirimi gönderen yetkili kuruluşlar ile değerli maden aracı kuruluşları sayısındaki artıştan kaynaklandığı bildirildi.
ERTELEME FİYATLARI MİLYONLUK
MASAK’a ayrıyeten TL ve döviz cinsinden epey büyük fiyattaki kuşkulu süreçlerin askıya alınması, durdurulması istemi de geldi. 2020’de sürecin ertelenmesi talepli kuşkulu süreç bildirim sayısı 6 bin 546 iken bu sayı da artarak 2021 yılında 7 bin 218’e çıktı.
Aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal nizama karşı işlenen kabahatler kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193 milyon avro, 4 milyon sterlin, 2.5 kilo altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1.8 milyonluk pay senedi ile ilgili süreç durduruldu.
4 bin 663 süreçle ilgili 934 kişi hakkında isimli makamlara ya da kolluk ünitelerine bildirimde bulunuldu. Bunlar içinde da yasadışı bahis ve kumar oynatmak birinci sırada yer alırken göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de evraklarda yer alan suçlamalardan oldu.
Aklama ve terörizmin finansmanı kabahatlerinin önlenmesi, tespiti ve bunlarla ilgili bilgi toplamak ve bu ayrıntıları ilgili makamlara iletmekle bakılırsavli olan MASAK, geçen yıl son beş yılın en çok mesaisini yaptı. Kuşkulu süreç, araştırma talebi, kurumsal ve şahsi ihbar sayısı 515 bin 627’ye fırladı, 511 bin 26 kişi hakkında inceleme yapıldı. Kuşkulu süreç bildirimlerinde “Terör yahut terörizmin finansmanı” temalı 2 bin 758 bildirim kuruma ulaşırken “Aklama” bahislerinin sayısı 502 bin 237 oldu. Terör temalı olanlar yıllar prestijiyle daima azalırken aklama cürmünü içeren bildirimler her yıl arttı.
BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine bakılırsa, en çok kuşkulu süreç bildiren kurum, ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşları oldu. 2021 yılında bildirimde bulunan finansal kuruluş sayılarının, kuşkulu süreç bildirimi gönderen yetkili kuruluşlar ile değerli maden aracı kuruluşları sayısındaki artıştan kaynaklandığı bildirildi.
ERTELEME FİYATLARI MİLYONLUK
MASAK’a ayrıyeten TL ve döviz cinsinden epey büyük fiyattaki kuşkulu süreçlerin askıya alınması, durdurulması istemi de geldi. 2020’de sürecin ertelenmesi talepli kuşkulu süreç bildirim sayısı 6 bin 546 iken bu sayı da artarak 2021 yılında 7 bin 218’e çıktı.
Aklama, bahis, dolandırıcılık, kaçakçılık, tefecilik, terör ve anayasal nizama karşı işlenen kabahatler kapsamında 594 milyon TL, 108 milyon dolar, 193 milyon avro, 4 milyon sterlin, 2.5 kilo altın, 8 milyonluk kripto varlık, 1.8 milyonluk pay senedi ile ilgili süreç durduruldu.
4 bin 663 süreçle ilgili 934 kişi hakkında isimli makamlara ya da kolluk ünitelerine bildirimde bulunuldu. Bunlar içinde da yasadışı bahis ve kumar oynatmak birinci sırada yer alırken göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti de evraklarda yer alan suçlamalardan oldu.