AB Kurulu, üye ülkelerin, kara para aklama ve terörün finansmanının önlenmesi için finansal sisteme katı kurallar getirecek yeni düzenlemeye ait müzakerelerde uzlaştıklarını duyurdu. Buna nazaran, mevcut düzenleyici çerçevenin kapsamı genişletilecek ve boşluklar kapatılacak.
AB ülkelerinde 10 bin euro aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler, nakit ödemeler için belirlenenden 10 bin eurodan daha düşük hudut uygulayabilecek. Kuyumcular aracılığıyla kara para aklanması daha da zorlaştırılacak.
AB, kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla çaba kurallarını bütün kripto dalını kapsayacak biçimde genişletebilecek.
Kripto varlıkların alınıp satılmasında kimliklerin gizlenmesi daha da zorlaştırılacak. Kripto hizmet sağlayanlar, bin avrodan daha fazla ölçüde süreç gerçekleştiren müşterilere ayrıntılı inceleme yapmak zorunda olacak.
Kara paranın aklanmasının önlenmesinde milletlerarası standart belirleyen Mali Aksiyon nazaranv Gücü (FATF) tarafınca listelenen üçüncü ülkeler, AB tarafınca da listelenecek. Bu çerçevede, FATF listelerini yansıtan AB kara ve gri listeleri kurulacak.
Bu evreden daha sonra kelam konusu düzenlemeyi son haline getirmek üzere AB Kurulu ile Avrupa Parlamentosu (AP) içinde müzakereler yürütülecek.
Her iki kurumun ortak bir yasal metin üzerinde mutabakatlarının akabinde düzenleme resmen onaylanarak yürürlüğe girecek. Mevcut durumda, AB’nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Fakat bir fazlaca üye ülke kendi hudutlarını belirliyor.
Okumaya devam et...
AB ülkelerinde 10 bin euro aşan nakit ödemeler yasaklanacak. Üye ülkeler, nakit ödemeler için belirlenenden 10 bin eurodan daha düşük hudut uygulayabilecek. Kuyumcular aracılığıyla kara para aklanması daha da zorlaştırılacak.
AB, kara para aklamayı tedbire ve terörizmin finansmanıyla çaba kurallarını bütün kripto dalını kapsayacak biçimde genişletebilecek.
Kripto varlıkların alınıp satılmasında kimliklerin gizlenmesi daha da zorlaştırılacak. Kripto hizmet sağlayanlar, bin avrodan daha fazla ölçüde süreç gerçekleştiren müşterilere ayrıntılı inceleme yapmak zorunda olacak.
Kara paranın aklanmasının önlenmesinde milletlerarası standart belirleyen Mali Aksiyon nazaranv Gücü (FATF) tarafınca listelenen üçüncü ülkeler, AB tarafınca da listelenecek. Bu çerçevede, FATF listelerini yansıtan AB kara ve gri listeleri kurulacak.
Bu evreden daha sonra kelam konusu düzenlemeyi son haline getirmek üzere AB Kurulu ile Avrupa Parlamentosu (AP) içinde müzakereler yürütülecek.
Her iki kurumun ortak bir yasal metin üzerinde mutabakatlarının akabinde düzenleme resmen onaylanarak yürürlüğe girecek. Mevcut durumda, AB’nin nakit ödemeler konusunda bir sınırlaması bulunmuyor. Fakat bir fazlaca üye ülke kendi hudutlarını belirliyor.
Okumaya devam et...